十一）资源管理

a）财务资源

1）已实施财务预算管理，明确公司所需财务资源的额度、来源、成本、效率，并形成财务工作要求/计划/方案；

2）是否将财务资源的使用情况与要求/计划/方案相对比，并对结果实施评价、分析和采取必要的措施；

3）财务资源的提供（包括提供效率），不影响公司经营目标的实现；

4）已通过财务测量来监视、评价、改进经营活动（包括采购、研发、外包、广告等子过程）；

5）财务部门参与项目的可行性分析、评审及验收，并承担自己的责任；

6）关注资金周转率；

b）基础设施

1）公司已识别并拥有确保实现经营目标的基础设施（包括厂房、车间、仓库、生产工具和设备、检测设施、水电和消防、食堂和后勤设施、局域网、软件系统、电脑和通讯器材、运输设施等）；

2）基础设施已按其资产价值和对业绩的影响实施不同程度的管理，得到良好的维护；

3）基础设施管理已经考虑自然灾害和安全防护；

4）基础设施的投入和管理成本已考虑经济性，与其获得的收益相符，如设备完好、产能、资产增值、抗灾、顾客满意、风险控制等；

5）充分利用基础设施的技术能力，并将其转化为公司的竞争力；

c）人力资源

1）员工对公司的忠诚度，以及对经营理念的认可程度；

2）员工明确各自的岗位价值，及对公司、社会的贡献；

3）员工对公司业绩的关注度，以及满足顾客和其它相关方要求的意识；

4）员工参与内部管理和改进工作的积极性，经营的民主气氛；

5）员工的自我提高意识，并已形成学习和创新的氛围；

6）是否安排适当的内训、交流和导师带徒，以促进员工间相互提高和帮助；

7）通过培训、教育、交流、沟通，员工理解公司的发展方向和岗位目标；

8）员工了解公司内部的办事规则和各岗位职责权限分工，被浪费在寻找责任人的时间不多，越权或渎职的事件不多；

10）团队解决问题的态度和能力，以及岗位间协作能力；

11）是否依据公司经营理念、方针、战略、目标和计划确定人力资源的需求，并形成人力资源的规划；

12）是否明确公司现有团队的整体人员素质；

13）员工的个人需要（如劳保、福利、晋升、认可和学习等）和对工作的满意程度得到持续地关注和调查；

14）已建立员工意见、建议的沟通渠道（从最基层到最高层），并得到关注和鼓励；

15）是否规定岗位能力要求，并对要求的适宜性持续地评审和修订；

16）对关键活动的参与员工，能力和业绩是否得到公正的评价；

17）已识别员工的个人职业期望，安排适当的引导和培养计划，以使个人期望与公司发展相符合；

18）已识别员工能力和意识与岗位能力要求间的差距，并已采取措施（如培训、指导、换岗等）；

19）员工的岗位提升、薪酬和福利，与其工作业绩和对公司的贡献相符，已形成内部公平的气氛；

20）培训活动的组织和策划，是否能针对预期产生的工作业绩，被证明是有效率的；

21）团队的纳新吐垢能力；

22）员工流动给公司带来的经营风险得到控制；     

　　12