出席会议股东：....

　　列席会议新增股东：..

　　根据《公司法》 及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司 股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

　　1．同意公司经营范围变更为：...

　　2．免去 执行董事（法定代表人）兼经理的职务；同意选举 为执行董事（法定代表人）兼经理。（设执行董事格式）

　　免去...董事的职务；同意选举 ...为董事（设董事会格式）。

　　3．同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给 （新股东） 。

　　4．同意公司住所迁至 （具体地址） 。

　　5．同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司（自然人独资）。

　　6．同意公司公司注册资本、实收资本由...万元变更为...万元，增加（减少）部分...万元由股东 出资。

　　7．…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。

　　8．同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　原股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章）

　　年 月 日