第一条 总则 

为了进一步规范公司领导集体的决策行为，实现公司决策的科学化、制度化和规范化，有效防范经营风险，提高决策效率，促进公司经济及各项事业持续、稳步、健康发展，根据上级有关规定，特制订本会议制度。

为了体现减少会议、规范公务活动的精神，将党政领导联席会与领导办公会合并。

第二条  会议原则 

公司领导办公会实行个别酝酿、集体讨论、民主集中、会议决定的原则。

第三条  会议内容

1、研究贯彻执行上级会议精神、方针、政策和指示、决议的实施意见及实施中的重大问题，部署和总结一个时期的重点工作；

2、研究决定公司改革发展中的重大问题，讨论决定公司年度生产经营方针目标和主要经济技术指标，讨论确定公司中、长期发展规划；

3、研究决定公司内部行政管理机构设置和变更方案；

4、审定公司年度财务预算、决算方案，研究决定公司重大资产购并、重组及资产处置等事宜，讨论决定公司大额资金使用，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；

5、研究决定公司内部生产经营承包方案，审定公司与所属单位、部门签订的各种经济责任书；

6、研究公司新产品开发、技术进步和质量管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

7、研究公司生产管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

8、研究公司经营、合同管理、法律事务等工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

9、研究决定公司基建、矿建、技改项目、设备购置、投资计划等工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；研究决定5万元以上计划外资金使用；

10、研究公司审计工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

11、研究效能监察工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

12、研究公司信息化建设工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

13、研究公司生活、福利工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

14、研究公司工业、交通、消防、民用气等安全管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

15、研究公司设备管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

16、研究公司某场管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

17、研究公司劳动人事管理工作。研究决定公司定编定员方案和富余人员安置工作，研究公司内部分配和工资、奖金调整工作，审定有关劳动人事管理方面的计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。研究决定公司职工招录、调入、分配等事项；研究决定公司内部人事调动、奖励、行政处分等事项；

18、研究公司专业技术职务评聘工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；

19、研究公司企业文化建设工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；

20、研究公司住房改革、分配工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；

21、研究公司爱国卫生和绿化管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

22、研究公司武装保卫工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

23、研究公司物资采购、物资供应工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

24、讨论决定公司向管理局、总公司、山东某某及有关上级行政机构申报推荐的劳动模范、先进人物和科技人才；

25、讨论决定公司向管理局、总公司及有关上级行政机构的重要请示和报告；研究决定下级单位和有关部门提请公司议定的重大问题。

26、其他应由公司领导办公会议研究决定的事项。

第四条  会议规则

1、领导办公会议由公司经理负责召集并主持。公司经理因故不能主持会议的，应指定一名公司领导代其主持会议。领导办公会议成员为公司领导班子成员。

2、领导办公会议必须有会议成员三分之二以上参加方能举行。会议成员无特殊情况不准请假。领导班子成员参加公司其它会议、活动与领导办公会有冲突的，应服从于领导办公会议。

3、公司党政办公室主任和会议内容涉及的部门（单位）主要负责同志列席会议（如有关部门和单位的主要负责同志因故不能列席，由主持工作的负责同志列席）。根据会议内容，会议主持人可指定有关副总师和其他部门的负责同志列席会议。

4、公司党政办公室负责领导办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

5、领导办公会议议题由公司经理决定；或由公司领导在工作分工范围内提出，交党政办公室报公司经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。

6、领导办公会议讨论决定问题实行个别酝酿、集体讨论、民主集中、会议决定的原则，由公司经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决策。对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，公司经理有权决定下次再议。

7、领导办公会议决议所有领导成员都必须认真服从和执行，自觉维护办公会议决议的严肃性和权威性。

8、领导办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。有关会议议题、材料，会议讨论情况，会议做出的决定、决议和会议记录，在一定时限内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。

9、领导办公会所议内容涉及公司“三重一大”事项，须经公司党委常委会研究通过后组织实施。

第五条  会议程序

1、议题提出。提交公司领导办公会研究讨论的议题，会前必须做好充分准备。公司领导同志如有提交领导办公会研究的事项，应写出简明扼要的会议材料，提前一至两天送公司党政办公室；公司经理可根据需要指定有关部门（单位）向领导办公会议汇报工作，有关责任部门（单位）将汇报稿提前2天报党政办公室。各部门（单位）有需经公司领导办公会研究决定的议题，必须事先由公司分管领导进行协调，提出明确意见，并形成简明的文字材料后，再提交公司领导办公会讨论。公司分管领导在职权范围内能够决定的问题，不要提交公司领导办公会讨论。

2、议题汇总。党政办公室负责对提交公司领导办公会讨论的议题进行汇总，报公司经理审定。公司经理审定后的议题，列入领导办公会议议程。

3、准备材料。与会人员要分别做好有关准备工作，包括提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案等。

4、会议组织和会议准备。公司领导办公会的组织工作由党政办公室负责。党政办公室按照确定的会议时间、地点、参加人以及议题讨论顺序，在会前1天通知与会人员。